Profile

Lauréanne Vaillant

Manager Forensic,
Deloitte
Chapter Leader

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Deloitte
Montréal, QC
Work: 5143937869

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Chapter

Quebec

Bio

Law Society admission

Quebec Law Society, 2011

Profile

Lauréanne is a manager in the Deloitte’s Financial Advisory Forensic and Dispute team, Financial Crime Practice.

She helps public and private companies in investigations into fraud, corruption, collusion or improper conduct. She has been involved in various forensic and investigative work, including investigations into suspicions and allegations of fraud, bribery, secret commissions, non-compliance with corporate policies and other similar irregularities.

She has also assisted major Canadian public and private companies in reviewing their internal policies and procedures, as well as in establishing regulatory compliance frameworks.

Lauréanne is a lawyer and has been a member of the Quebec Law Society since 2011. She practiced in private defense and business criminal law in a national litigation law firm, before joining Deloitte in 2018. She holds the Certified Fraud Examiner (CFE) designation since 2019 and completed the Financial Crime Prevention program at the University of Sherbrooke in 2020.

Lauréanne has been issued a secret security clearance from the Government of Canada.

Fields of expertise

  • Investigations into suspected or alleged fraud
  • Corruption investigations
  • Non-compliance with company policies and other financial irregularities
  • Professional and disciplinary irregularities
  • Accounting irregularity
  • Fraud risk assessment
  • Anti-corruption risk assessment

Exemples of relevant engagements

  • assisted a para-public organization in the lending industry to investigate on allegations of conflicts of interest committed by senior executives.
  • assisted a private lending company to trace, and recover, stolen funds by a senior executive of a construction company, which forensic report permitted the civil freeze order of assets in Canada and abroad.
  • assisted a regulatory investigative organization in an investigation on short-term loan companies.
  • reviewed the internal controls of a company that was the victim of a ‘‘Fake President’’ fraud scheme and assisted in the drafting of a report addressed to the Court in a dispute with a Canadian financial institution.
  • reviewed the compliance program, policies and ethical procedures of public and private companies in the energy and mining sector to qualify for public bids in Canadian provinces.

Academic training

  • Post graduate diploma in Financial Crime Prevention, University of Sherbrooke, Longueuil campus (2020)
  • Certified Fraud Examiner designation, Association of Certified Fraud Examiners (2019)


Admission au Barreau

Barreau du Québec, 2011

Profil

Lauréanne est directrice au sein du groupe de Juricomptabilité et Litige des Conseils financiers, au sein de la pratique des Crimes financiers.

Lauréanne assiste des entreprises publiques et privées dans le cadre d’enquête en matière de fraude, de corruption, collusion ou comportements inappropriés. Elle a participé à divers mandats de juricomptabilité et d’enquête, notamment des enquêtes visant des soupçons et des allégations de fraude, de corruption, de commissions secrètes, de non-conformité à des politiques d’entreprise et d’autres irrégularités similaires.

Elle a également assisté de grandes entreprises publiques et privées canadiennes à revoir leurs politiques et procédures internes, ainsi qu’à mettre en place des cadres de conformité réglementaire.

Elle est également avocate, membre du Barreau du Québec, depuis 2011. Elle a pratiqué en défense privée et droit pénal des affaires dans un cabinet d’avocats national de litige, avant de se joindre à Deloitte en 2018. Elle détient la certification Certified Fraud Examiner (CFE) depuis 2019 et a complété le programme de 2e cycle en Lutte contre la criminalité financière de l’Université de Sherbrooke en 2020.

Lauréanne est détentrice d’une cote de sécurité secrète émise par le gouvernement du Canada.

Champs d’expertise

  • Enquêtes sur des fraudes présumées ou alléguées
  • Enquêtes sur la corruption
  • Non-respect des politiques de l'entreprise et autres irrégularités financières
  • Négligence professionnelle
  • Irrégularité comptable
  • Évaluation des risques de fraude
  • Évaluation des risques de corruption

Exemples de mandats pertinents

  • a assisté une institution parapublique à mener une enquête à l’égard de hauts dirigeants sur des allégations de conflits d’intérêts.
  • a assisté une société de prêt privée à retracer, et recouvrer, des sommes diverties par un haut dirigeant d’une entreprise œuvrant dans la milieu de la construction, dont le rapport juricomptable a permis le blocage civil des avoirs au pays et à l’étranger.
  • a assisté un organisme d’enquête réglementaire dans le cadre d’une enquête à l’égard d’entreprises œuvrant dans le domaine du prêt à court terme.
  • a revu les contrôles internes d’une entreprise victime d’un stratagème de fraude au président, dont le rapport a été déposé à la Cour dans un litige avec une institution financière canadienne.
  • a revu le programme de conformité, politiques et procédures éthiques d’entreprises publique et privée œuvrant dans le domaine de l’énergie et des mines afin de se qualifier sur des appels d’offre publics.

Formation académique

  • Programme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière, Université de Sherbrooke, campus Longueuil (2020)
  • Titre de Certified Fraud Examiner, Association of Certified Fraud Examiners (2019)

    Practice Areas

    • Anti-Corruption
    • Antitrust
    • Compliance Counseling
    • Computer Forensics
    • Corporate Governance
    • Foreign Corrupt Practices Act
    • Forensic Accounting
    • Government Investigations
    • Internal Investigations
    • White Collar Crime